نیکان لینک

تحقیق پولشويي

دانلود تحقیق در مورد پولشويي،
در قالب word و در ۴۷ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بيان مسئله
۱-۳- ضرورت و اهميت موضوع
۱-۴- اهداف تحقيق
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۶- تعريف اصطلاحات

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-۱- پیشینه تاریخی پولشویی
۲-۲- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي
۲-۲-۱- کميته بال (بازل)
۲-۲-۲- سازمان ملل
۲-۲-۳- گروه کاری اقدامات مالی
۲-۲-۴- اتحاديه اروپا
۲-۳- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
۲-۳-۱- كنوانسیون وین
۲-۳-۲- كنوانسیون پالرمو
۲-۳-۳- سایر كنوانسیون‌ها
۲-۴- پيشينه فرايند پول شويي در ايران
۲-۵- قانون مبارزه با پولشويي در ايران
۲-۶- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
۲-۷- استدلال‌های موافقین با لایحه
۲-۸- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري
۳-۱- تبیین پول‌شویی
۳-۱-۱ گونه‌هاي پولشويي
۳-۱-۲- شیوه‌های پول‌شویی
۳-۱-۳- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
۳-۱-۴- پول های کثیف
۳-۱-۵- مصاديق پول كثيف
۳-۱-۶- ويژگيهاي جرم پول شويي
۳-۱-۷- مراحل پول شويي
۳-۱-۸- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان
۳-۲- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
۳-۲-۱- مستندات فقهی
۳-۲-۲- مستندات حقوقی
۳-۳- جرم انگاری پول شویی در ایران
۳-۴- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
۳-۵- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
۳-۶- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي
۳-۷- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
۳-۸- نتيجه‌گيري
۳-۹- پيشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ


چكيده تحقیق:
جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) …

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا